Desempeñar las funciones de Oficial de Cumplimiento local y Analista Senior de AML/CFT, así como brindar asesoramiento jurídico en materias corporativas, asegurando la correcta implementación del programa de prevención de LA/FT y el cumplimiento de los requisitos regulatorios, corporativos y societarios aplicables, salvaguardando los intereses y crecientes necesidades de la empresa.Educación y certificacionesTítulo profesional: Abogado/a titulado/a con matrícula habilitante en Argentina.Formación complementaria:Diplomado o curso en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (UIF, GAFI).Curso o certificación en fintech y pagos internacionales (deseable).Curso o actualización en derecho societario argentino.Experiencia profesionalMínimo 3 años en roles de compliance, asesoría legal corporativa o auditoría interna en instituciones financieras, bancarias o fintech.Experiencia específica en:Designación y desempeño como Oficial de Cumplimiento en Argentina o, en su defecto, como analista de Cumplimiento normativo.Implementación y actualización de políticas AML/CFT.KYC/KYB, monitoreo de transacciones y ROS/UIF.Asesoría en derecho societario: constitución de SRL/SA, modificaciones estatutarias, aumentos de capital, juntas de accionistas y directorio.Conocimientos técnicosLey 19.913 y Circulares UAF (Chile).Ley 25.246 y disposiciones UIF (Argentina).Ley 21.521 (Fintech Chile).Asesoría corporativa, compliance y fintech; apoyo en requerimientos PSAV y PSP, CVN, BCRA y UIF.Ley de Sociedades Comerciales (Ley 19.550) y régimen fintech en Argentina.Gobierno corporativo, juntas de accionistas y obligaciones de información.Regulación internacional: FATF/GAFI, ONU, OFAC, UE.Herramientas y sistemas: registro UIF, Windows.Habilidades blandasComunicación efectiva: presentación clara de hallazgos y asesorías legales al Gerente de Cumplimiento.Relación con autoridades: trato profesional ante UIF, IGJ, AFIP y otros organismos, así como con los equipos internos.Pensamiento analítico: detección de brechas regulatorias y societarias; propuesta de mejoras.Responsabilidades clave1) Oficial de Cumplimiento localPresentar ROS/UIF y ROE dentro de plazos legales.Mantener y actualizar el Registro UIF.2) Análisis y monitoreoGestión de identidad de usuarios.Revisión y actualización de procesos de KYC/KYB.Configuración y revisión de alertas de transacciones inusuales; elevar casos críticos al líder de área.3) Asesoría corporativaGestionar constitución y modificaciones societarias (SRL, SA).Asegurar cumplimiento de obligaciones formales y presentaciones periódicas.Brindar asesoría en materia corporativa cuando se requiera.Apoyar en requerimientos PSAV y PSP, CVN, BCRA y UIF.4) Políticas y procedimientosAdaptar políticas globales al contexto argentino (compliance y corporativo).5) Capacitación y difusiónApoyar al líder del área en capacitaciones de AML/CFT y sesiones básicas de derecho societario a equipos locales.6) Actualización normativa y societariaMonitorear cambios en leyes AML, UIF y derecho societario; recomendar ajustes.Reportes y escalamientoReporta directamente al Gerente de Cumplimiento en Chile.Escala de inmediato incidentes críticos, incumplimientos graves y requerimientos de UIF o IGJ.Competencias valoradasExperiencia en proyectos de transformación digital de compliance y corporate governance.Inglés intermedio/avanzado para interpretación de normativa internacional.Conocimientos de M&A fintech y estructuras de inversión en Argentina.Liderazgo en iniciativas de cumplimiento y gobierno corporativo local.
