Compliance Specialist
- Buenos Aires
- Permanente
- Tiempo completo
El/la **Compliance **Specialist** en Global66 tiene como objetivo principal implementar el sistema de prevención apropiado para ARGPAGOS y velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando la aplicación de controles y procedimientos que permitan identificar, prevenir y detectar en el onboarding y transcurso de las operaciones que realice el cliente con ArgPAgos/Global66, incidencias que puedan desencadenar potenciales riesgos a la compañía relacionados - entre otros - con los delitos de lavado de activos y financimiento del terrorismo.Nuestro** Compliance Specialist **en Global66** deberá ser capaz de cumplir, monitorear y controlar que el cumplimiento de los requerimientos de información a los clientes sean evacuados en tiempo y forma por los analistas con un alto nível de compromiso y alto estándar de excelencia con foco en la eficiencia y en hacer fluidos los procesos.**Tus principales tareas en este rol serán**:- Dar soporte al Regional Compliance Manager en la implementación y posterior certificación del Modelo de Prevención de Delitos de las compañías del Grupo Global66/ARGPAGOS según planificación anual.
- Revisión de flujos de cliente, campos a pedir, etc con el fin de mejorar la experiência del cliente de acuerdo a los Objetivos Estratégicos de Compliance.
- Cumplir con requerimientos y liderar procesos de auditoría interna y externa.
- Supervisar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional en temas de Conocimiento de Cliente.
- Generar Investigaciones de Alto Nível
- Colaborar con requerimientos específicos de información relativas a reguladores, bancos o partners.
- Asesorar internamente a diversas áreas de Global66 con el objetivo de capacitarlas y guiarlas en los distintos procesos de Compliance.
- Monitorear el cumplimiento de las políticas y procedimientos en las diferentes áreas, de manera transversal, de las diferentes empresas del grupo, según planificación.
- Implementar procesos de capacitaciones e inducciones al personal de las compañías del Grupo. Responsable de la propuesta y desarrollo del programa de formación interna en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.**¿Qué buscamos?**
- Estudios universitarios completos en Derecho, Contador Auditor, Administración de Empresas.
- Experiência mínima de 5 años en área de cumplimiento normativo preferentemente en empresas financieras.
- Deseable experiência en el mundo de las remesas y/o Crypto.
- Conocimiento de la Leyes de UIF y BCRA relacionado a remesas y PSP
- Conocimientos en Microsoft Office nível intermedio
- Conocimientos en access nível intermedio
- Conocimiento en MySql nível intermedio
- Nível Intermedio en lectura y escritura en Inglés.
- Conocimientos básicos de contabilidad
- Manejo de GSuite y Suite Office
- Python, R y similares.
- Disponibilidad para viajes en los países que GLOBAL6**Beneficios**:
Somos un equipo de alto rendimiento, eso significa que estar aquí es ser de los mejores. Estamos orgullosos de representar a Global66 y de ser parte de esta tribu.¡Valoramos la diversidad y sólo tenemos espacio para los que tienen hambre de crecimiento!Algunos beneficios más:- Te ofrecemos 300 USD para educación continua
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