Analista Área de Prevención de Lavado de Activos
Montemar CompaNia Financiera
- Mendoza
- Permanente
- Tiempo completo
- Tareas a Desempeñar:- Análisis y monitoreo de operaciones especiales relacionadas con el cumplimiento de la debida diligencia en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- Análisis económico, patrimonial, tributario y financiero de Clientes. Evaluación de Riesgos.
- Revisión de transacciones, detección de patrones sospechosos, evaluación de alertas, investigación de casos, preparación de informes.
- Conocimiento y actualización de normativas BCRA / UIF. Capacitación.
- Conocimientos específicos:- Excel avanzado
- Word avanzado
- Power Point Intermedio
- SQL Intermedio (deseable)
Kit Empleo