U625 Analista Semi Senior de Cumplimiento Normativo

Valle Fertil

San Miguel de Tucumán, Tucumán
Permanente
Tiempo completo

Hace 7 horas

Importante grupo financiero, se encuentra en búsqueda de profesional y/o estudiante de las carreras de Contador Público y/o Lic. En Administración de Empresas, con perfil de auditor interno.Tendrá entre sus tareas:- Analizar el perfil y las operaciones de los clientes.
- Asistir en los procesos operativos de alta de los clientes
- Realizar seguimiento sobre la actualización de perfiles y legajos de clientes
- Ejecutar controles periódicos aplicando normas, políticas y procedimientos internos para asegurar el correcto análisis de los perfiles de clientes.
- Preparar y presentar la información requerida en los regímenes informativos.
- Confeccionar informes a la gerencia de las gestiones realizadas
- Asistir en los procesos de inspección por parte de los organismos de contralor así como procesos de auditorias y REI
- Analizar el impacto de las normativas vigentes y nuevas normas.Es importante que cuente con:- Perfil ordenado, analítico y metódico
- Experiência mínima de 2 años en puestos similares.
- Sólidos conocimientos de Excel y sistema de gestión.
- Se valora conocimiento en Prevención del Lavado de Activos y COMPLIANCE
- Profesional graduado de ciencias económicas (deseable)
- Experiência en posiciones similares en entidades financieras (deseable)

Kit Empleo

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