(W838) - Ref 914: Analista De Cumplimiento Normativo Para
- Argentina
- Permanente
- Tiempo completo
Las principales tareas serán:
Recepción de la documentación y armado del legajo para apertura de cuenta.
Aplicar las políticas y procedimientos implementados para identificar a las PEP, para revisar las listas anti-terroristas y cualquier otra lista relevante.
Control periódico y actualización de legajos de cuentas comitente.
Carga de datos en el sistema.
Envío de legajos al estudio jurídico para su revisión.
Cumplir con el procedimiento de conservación de los documentos relacionados al Sistema de Prevención de Lavado de Dinero.
Monitorear la eficacia de los mecanismos de control interno, procedimientos, políticas y métodos que el Agente utiliza en sus actividades.
Monitoreo de operaciones, detección oportuna y reporte de operaciones inusuales.
Atender los requerimientos de información solicitados por entes y/o autoridades competentes.
Formular los reportes sistemáticos según el cronograma establecido por la normativa vigente.
Soporte en tareas referidas a la Prevención de Lavado de dinero y normativa vigente en general.
Interpretación y análisis de nueva normativa referida a la actividad de la empresa.
Son requisitos indispensables:
Egresado de Ciencias Económicas (no excluyente).
Experiência en compliance, auditoría y control interno, procedimientos, cumplimiento normativo.
Experiência en puestos similares en Bancos o Entidades Financieras (no excluyente).
Manejo avanzado de paquete office y sistemas de gestión.
Disponibilidad full time.
Kit Empleo